英国广播公司（BBC）

针对威士忌酒桶投资领域欺诈行为的一项调查，引发了业界对加强监管、议会干预及提高透明度的新一轮呼声。

酒桶投资骗局

BBC调查发现，投资者已被骗走数百万英镑

BBC调查记者萨曼莎·波林（Samantha Poling）为揭露这类“灰色骗局”，对多家涉嫌欺诈的威士忌酒桶投资公司进行了长达八个月的卧底调查，并制作了一小时纪录片《Disclosure: Hunting the Whisky Bandits》。片中，波林采访了多名受害者，他们因轻信“高回报、快收益”的承诺，将毕生积蓄投入虚假酒桶投资，最终血本无归。

所有受访受害者均表示，最初被承诺的年回报率约为12%，部分项目甚至宣称未来收益可高达50%。然而，无论是英国还是美国的受害者，均在初期与诈骗方保持联系后，突然被切断沟通渠道，至今未收回一分钱。

一些投资者事后自行调查发现，他们不仅以远超市场价（最高达五倍）购入酒桶，部分所谓的“酒桶”甚至根本不存在。受害者包括晚期癌症患者杰伊·埃文斯（Jay Evans）——她被骗7.6万英镑（约合9.8万美元），被告知需25年才能追回损失；以及艾莉森·科克斯（Alison Cocks），她花费10.3万英镑（约合13.3万美元）投资了四桶威士忌，其中两桶纯属虚构。

埃文斯通过一家名为“威士忌苏格兰”（Whisky Scotland）的公司投资，而该公司现已失联，其董事全员失踪；科克斯的资金则流向了“酒桶威士忌有限公司”（Cask Whisky Ltd）。波林调查发现，后者成立于2021年，首年即宣称“营业额达数百万英镑”。

该公司由CEO克雷格·阿奇（Craig Arch）领导。然而，当波林将阿奇的照片输入人脸识别系统后，发现此人实为2019年因参与620万英镑投资骗局入狱的诈骗犯克雷格·布鲁克斯（Craig Brooks）。350名受害者多为老年人。布鲁克斯出狱后改头换面，化名阿奇并创立酒桶威士忌有限公司。由于有犯罪记录无法担任董事，他将未婚妻（一名来自英国埃塞克斯的纹眉师）列为公司名义负责人。

据估计，该公司在伦敦金融城警方介入调查前已造成约200人受害，随后“消失”。但波林很快发现，该公司以“酒桶烈酒全球”（Cask Spirits Global）之名重新运作，并由化名克雷格·哈钦斯（Craig Hutchins）的布鲁克斯实际控制。波林假扮富豪投资代表与该公司会面后，确认哈钦斯正是布鲁克斯本人。目前，伦敦金融城警方重大有组织犯罪调查组已对布鲁克斯的威士忌公司展开调查。

尽管威士忌酒桶投资骗局并非首次曝光，但BBC通过纪录片、系列文章及六集播客节目首次以国家级媒体平台深度聚焦该问题，为受害者发声。此举引发行业内部激烈讨论，并推动加强监管与透明度的呼声。

《福布斯》撰稿人费利佩·施里伯格（Felipe Schrieberg）指出：“支撑苏格兰威士忌21世纪繁荣的透明度、诚信与正直等核心价值观正受到威胁。希望BBC的报道能鼓励更多受害者站出来——显然还有更多人未发声。”他呼吁：“若有足够多的人愿分享惨痛经历，这个已造成巨大伤害的‘酒桶投资’产业终将走向终结。”

施里伯格去年曾参与行业播客，讨论其与威士忌经纪人马克·利特勒（Mark Littler）共同创立的网站protectyourcask.com。该平台旨在提供酒桶买卖的透明信息。他坦言，解决酒桶投资欺诈问题“尚无明确方案”，需“全行业共同回应”，而非“仅靠少数人发声”。

威士忌顾问布莱尔·鲍曼（Blair Bowman）在LinkedIn发文称：“看到BBC获奖调查记者深挖这些所谓‘酒桶投资公司’的背景令人振奋。”酒桶管理服务商CaskNet则强调：“若无议会立法规范酒桶所有权数字化转移，诈骗者将继续钻空子。买家缺乏尽职调查工具与意识，虚假酒桶交易将屡禁不止。”

行业普遍认为，苏格兰威士忌协会（SWA）虽关注此事，但酒桶所有权与反欺诈超出其职权范围。英国金融行为监管局（FCA）亦不监管酒桶销售（因其非金融产品）。尽管部分投资顾问受FCA监管，但几乎无酒桶经纪人获授权提供合规投资建议。

威士忌作家克里斯蒂安·雪莉（Kristiane Sherry）在视频中警告，部分骗子公司正与知名品牌、酒厂及作家合作，通过“背书”增加可信度。她呼吁相关合作方停止此类行为：“请做好尽职调查，否则可能卷入严重欺诈。”

透明化与可追溯性

Proof 8公司CEO罗伯·霍兰兹（Rob Hollands）表示：

“BBC调查揭露了酒桶所有权领域的欺诈乱象，凸显行业亟需提升透明度。”

他提出，采用区块链技术的“数字契约”（Digital Deeds）可为每只酒桶赋予终身唯一数字身份，确保所有权历史可追溯、不可篡改。“全行业需协作拥抱数字化，这是威士忌产业的关键时刻。”